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　　益客食品：关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　日期：2022-02-16 12:18:51

　　作者：分析师（No.58327）

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　　证券代码：301116证券简称：益客食品公告编号：2022-012江苏益客食品集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月15日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　现将具体情况公告如下：一、关联交易的基本情况（一）日常关联交易概述根据公司经营发展需要，公司与子公司预计2022年与公苏博、时圣华、南京玖鲜食品商贸有限公司（以下简称“玖鲜食品”）及江苏益和宠物用品有限公司（以下简称“益和宠物”）发生关联销售金额不超过13,160万元；预计2022年与新泰瑞嘉食品有限公司（以下简称“新泰瑞嘉”）、临沂正宏食品有限公司（以下简称“正宏食品”）、新泰市四得利肉类加工厂（以下简称“四得利肉类”）、山东金鹏食品股份有限公司（以下简称“金鹏食品”）、河北天之源牧业有限公司（以下简称“天之源牧业”）、日照万兴禽业有限公司（以下简称“万兴禽业”）、蒙阴汇亿农业科技有限公司（以下简称“汇亿农业”）及新泰市天信农牧发展有限公司（以下简称“天信农牧”）关联租赁金额不超过2,032万元。

　　（三）南京玖鲜食品商贸有限公司1、注册资本：300万元人民币2、法定代表人：公苏博3、公司类型：有限责任公司(自然人独资)4、成立时间：2016-06-135、统一社会信用代码：91320115MA1MMMHJ206、住所：南京市谷里街道谷里市场A012号商铺7、经营范围：预包装食品（含熟食卤味、冷冻、冷藏）、食用生鲜农产品的批发与零售。

　　（四）江苏益和宠物用品有限公司1、注册资本：2,200万元人民币2、法定代表人：施立平3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）4、成立时间：2005-04-085、统一社会信用代码：38B6、住所：宿迁经济开发区东区华山路北侧、富春江路东侧7、经营范围：宠物用品销售，宠物食品生产、销售（不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），农产品收购（其中粮食收购需取得许可后方可经营）。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9、关联关系：正宏食品为为公司控股子公司平邑众客康惠食品有限公司的少数股东，因此本次日常交易构成关联交易。

　　（七）新泰市四得利肉类加工厂1、注册资本：615万元人民币2、法定代表人：张繁军3、公司类型：集体所有制4、成立时间：1997-01-035、统一社会信用代码：34M6、住所：山东省泰安市新泰市楼德镇辛庄村7、经营范围：猪肠衣、肝素钠、硫酸软骨素（食品用原料）的加工、销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（八）山东金鹏食品股份有限公司1、注册资本：4,602万元人民币2、法定代表人：王玉新3、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）4、成立时间：2009-07-135、统一社会信用代码：22X6、住所：山东省济宁市邹城市大束镇岚济公路路南(南葛村)7、经营范围：生猪屠宰、冷藏、销售（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；冷库租赁；厂房、设备租赁；货物及技术进出口（国家限定或禁止公司经营的货物或技术除外）。

　　（九）河北天之源牧业有限公司1、注册资本：5,000万元人民币2、法定代表人：焦荣祥3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）4、成立时间：2010-08-245、统一社会信用代码：86C6、住所：清河县挥公大道5号7、经营范围：家禽饲养技术研发及技术转让；饲料销售；冷库出租；预包装食品批发；肉鸭屠宰、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（十）日照万兴禽业有限公司1、注册资本：2,000万元人民币2、法定代表人：楚万隆3、公司类型：其他有限责任公司4、成立时间：2018-04-045、统一社会信用代码：91371122MA3MX6YPXM6、住所：山东省日照市莒县库山乡源河社区源河村西岭7、经营范围：畜禽养殖和销售；兽药；提供与畜禽养殖相关的技术信息服务。

　　（十一）蒙阴汇亿农业科技有限公司1、注册资本：1,000万元人民币2、法定代表人：裴宝泽3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）4、成立时间：2020-01-205、统一社会信用代码：91371328MA3REDNPX26、住所：山东省临沂市蒙阴县垛庄镇牛蹄湾村7、经营范围：果树、苗木种植、销售及新品种研发；畜禽养殖、销售；种鸡、蛋鸡养殖；鸡蛋销售；鸡苗孵化。

　　（十二）新泰市天信农牧发展有限公司1、注册资本：5,000万元人民币2、法定代表人：王振3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）4、成立时间：2013-01-145、统一社会信用代码：80B6、住所：山东省泰安市新泰市楼德镇东村会馆大街东首7、经营范围：许可项目：动物饲养；兽药经营；食品生产；食品经营；家禽屠宰；牲畜屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；肥料生产；饲料生产。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽粪污处理；农业专业及辅助性活动；水果种植；新鲜水果批发；谷物种植；谷物销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；机动车修理和维护；机械设备租赁。

　　9、关联关系：天信农牧曾持有公司子公司新泰健源种禽有限公司12.50%股权，因此本次日常交易构成关联交易。

　　监事会同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

　　（三）独立董事事前认可及独立意见1、独立董事事前认可意见独立董事认线年度日常关联交易预计的议案》，所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。

　　六、备查文件1、第二届董事会第十四次会议决议；2、第二届监事会第十三次会议决议；3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；5、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于江苏益客食品集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

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